Recientemente, Tether ha sido objeto de discusiones en torno al mal uso potencial de las criptomonedas para actividades ilícitas, y la empresa ha decidido abordar estas preocupaciones de manera directa y transparente.
Informes recientes sugieren un volumen significativo de fondos ilícitos canalizados a través de criptomonedas, pero investigaciones independientes de Chainalysis y Elliptic han revelado que muchos de estos informes, incluidos los publicados por el Wall Street Journal, se basan en interpretaciones erróneas de los datos. Tether enfatiza que la información imprecisa genera preocupaciones infundadas y pinta una imagen injusta y distorsionada de la empresa y de la industria en su conjunto.
Cumplimiento y debida diligencia de Tether
Como pionera y entidad líder en la industria de las stablecoins, Tether no compromete su adherencia al cumplimiento normativo y a la debida diligencia. Sus procesos de verificación rigurosos, mecanismos de monitoreo continuo y enfoque colaborativo con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, reafirman su compromiso inquebrantable de disuadir y contrarrestar las actividades ilícitas. Tether destaca que no hay evidencia de que haya violado las leyes de Sanciones o la Ley de Secreto Bancario a través de prácticas inadecuadas de debida diligencia o de evaluación de clientes.
Nuestro historial habla por sí mismo
La proactividad de Tether en la protección de la integridad de su plataforma está bien documentada. Ha colaborado proactivamente con 31 agencias de aplicación de la ley en 19 jurisdicciones para frenar actividades maliciosas, y sus medidas activas han resultado en la congelación de un total acumulado de $835 millones en activos vinculados a actividades ilícitas. En lo que respecta a Medio Oriente, en alineación con el NBCTF en Israel, Tether ha congelado 32 direcciones asociadas con actividades ilícitas, asegurando un total de $873.118.
Transparencia de la tecnología blockchain y el esfuerzo global para contrarrestar el terrorismo
La blockchain, por su naturaleza, mantiene un registro transparente e inmutable de todas las transacciones, lo que la hace menos atractiva para actividades ilícitas en comparación con los sistemas financieros tradicionales. Además, los proveedores de servicios de activos virtuales en todo el mundo están monitoreando constantemente las blockchains en busca de conexiones de alto riesgo, colaborando con la aplicación de la ley y presentando informes de actividades sospechosas para mitigar rápidamente la actividad nefasta identificada en la cadena.
Educación e información
Tether subraya la importancia de una educación integral en este ámbito y alienta un escrutinio riguroso basado en datos corroborados en lugar de en malinterpretaciones y desinformación. La empresa reafirma su compromiso con la transparencia, el cumplimiento y la colaboración proactiva con las autoridades pertinentes en todo el mundo, y se mantiene firme en su misión de promover el potencial transformador de las stablecoins, asegurando que se utilicen de manera responsable y ética.
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